Банк «Кузнецкий» принял участие в конференции Ассоциаций российских банков

       Банк «Кузнецкий» принял участие на ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». Организаторы мероприятия - Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России. 
       На встрече поднимались вопросы важности противодействия банковского сектора отмыванию преступных доходов, проблемы с контролем, возникающие при транзакциях с криптовалютами и риски, связанные с ними. Также были затронуты темы применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента» и автоматизации подачи информации в Росфинмониторинг для повышения эффективности борьбы с мошенничеством.